证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2025-068
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于湘佳转债预计触发转股价格向下修正条件的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 21.13
元/股的 80%，预计后续将有可能触发“湘佳转债”转股价格向下修正条款。敬
请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，湖南湘佳牧业股份
有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每张面
值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，扣除
承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为
进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕2-8 号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]555 号”文同意，
公司 64,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 6 月 10 日起在深交所上市交易，
债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以
下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可
转换公司债券发行结束之日（2022 年 4 月 25 日）起满六个月后的第一个交易日
起至可转换公司债券到期日止。即 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
根据相关法律法规规定和《募集说明书》规定，“湘佳转债”的初始转股价
格为人民币 42.56 元/股。
（1）因实施 2022 年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由原来的
年 06 月 08 日 生 效 。 具 体 情 况 详 见 2023 年 5 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编
号：2023-048）。
（2）因实施 2023 年半年度权益分配方案，
“湘佳转债”的转股价格由 42.36
元/股调整为 30.26 元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于 2023 年 9 月
披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。
（3）因实施 2024 年限制性股票激励计划，
“湘佳转债”的转股价格由 30.26
元/股调整为 29.88 元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于 2024 年 11
月 13 日生效。具体情况详见 2024 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2024-107）。
（4）因实施 2024 年三季度利润分配方案，
“湘佳转债”的转股价格由 29.88
元/股调整为 29.68 元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于 2025 年 1 月
披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2025-003）。
（5）因实施 2024 年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 29.68
元/股调整为 21.13 元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于 2025 年 5 月
披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条
款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者，且不得向上修正。同时，修正后的转股价格不得低
于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格
修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执
行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025 年 11 月 22 日至 2025 年 12 月 5 日，公司股票已有十个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 80%，预计后续将有可能触发“湘佳转债”转股价格向
下修正条件。
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
相关规定，后续若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履
行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，则视
为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“湘佳转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 4 月
债券募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
老虎配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
